開學在即，他們為學生鋪就「平安求學路」
2025-12-12 03:48 8,185次浏览看似光鮮的「國際知名品牌兒童走秀」，實則是精心策劃的騙局。不法分子利用家長「望子成星」心理和培訓機構合作需求，虛構品牌授權，非法牟利，涉案金額達200餘萬元。 記者8月12日從上海警方獲悉，上海市公安局靜安分局經縝密偵查，偵破一起假冒服務商標案件。近日，犯罪嫌疑人李某已被檢察機關依法提起公訴。 2024年4月，上海靜安警方接到某集團公司報案，稱其代理的國際知名品牌商標在未獲授權情況下，被擅自用於多場兒童模特走秀活動。 經查，某影視傳媒有限公司實際負責人李某，通過網絡聯繫上海多家少兒形體培訓機構，以「國際知名品牌少兒走秀機會」為誘餌，在合同中寫入相關品牌合作條款，誘導機構支付數千至數萬元「品牌授權費」；同時通過社交帳號發布帶品牌標識的報名信息，吸引家長支付3000元至5000元報名費，自行或聯合其他公司舉辦未經授權的走秀活動10餘場，實際場地簡陋，涉案金額達200餘萬元。 7月10日，李某因涉嫌假冒註冊商標罪被靜安區人民檢察院依法提起公訴。(記者 李姝徵 製作 王佳琪 視頻來源 上海市公安局靜安分局）
廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
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