數據成為犯罪工具 司法實踐這樣解局
2026-02-28 08:57 9,291次浏览8月4日電 據中央氣象臺網站消息，河南省氣象臺2025年8月4日09時00分發布高溫橙色預警：預計8月4日至5日，河南省將持續高溫天氣，濟源、焦作、新鄉和黃河以南大部最高氣溫在37℃以上。其中4日白天，濟源、焦作、洛陽北部、南陽東部部分縣(市、區)最高氣溫可達40℃以上；5日白天，鄭州南部、許昌、漯河、平頂山東部、駐馬店西部、南陽東部部分縣(市、區)最高氣溫可達40℃以上。上述地區請注意防範，相鄰縣(市、區)也需關注。
廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
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