廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
圖為《紅樓夢》舞劇演出。記者 陳永諾 攝 圖為《紅樓夢》舞劇演出。記者 陳永諾 攝 圖為《紅樓夢》舞劇演出。記者 陳永諾 攝 圖為《紅樓夢》舞劇演出。記者 陳永諾 攝 圖為扮演者在《紅樓夢》舞劇中的精彩演出。記者 陳永諾 攝
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
56471
67
2025-11-30 00:23
81654
73
2025-11-30 00:23
42837
87
2025-11-30 00:23
64973
65
2025-11-30 00:23
61584
25
2025-11-30 00:23
86214
32
2025-11-30 00:23
23475
45
2025-11-30 00:23
81469
57
2025-11-30 00:23
64198
19
2025-11-30 00:23
41875
13
2025-11-30 00:23
92716
13
2025-11-30 00:23
67394
56
2025-11-30 00:23
35164
52
2025-11-30 00:23
75312
84
2025-11-30 00:23
96174
46
2025-11-30 00:23
31657
86
2025-11-30 00:23
39251
64
2025-11-30 00:23
87394
84
2025-11-30 00:23
45196
72
2025-11-30 00:23
65348
64
2025-11-30 00:23
94318
72
2025-11-30 00:23
25139
53
2025-11-30 00:23
47932
75
2025-11-30 00:23
63791
89
2025-11-30 00:23
39268
36
2025-11-30 00:23
61372
96
2025-11-30 00:23
71394
85
2025-11-30 00:23
86432
39
2025-11-30 00:23
19257
56
2025-11-30 00:23
42586
63
2025-11-30 00:23
94715
59
2025-11-30 00:23
31654
23
2025-11-30 00:23
75162
52
2025-11-30 00:23
45691
95
2025-11-30 00:23
35972
98
2025-11-30 00:23
31948
25
2025-11-30 00:23
84235
51
2025-11-30 00:23
65312
81
2025-11-30 00:23
46513
89
2025-11-30 00:23
71593
53
2025-11-30 00:23
98534
84
2025-11-30 00:23
32194
71
2025-11-30 00:23
18243
81
2025-11-30 00:23
52718
23
2025-11-30 00:23
43972
49
2025-11-30 00:23
74612
54
2025-11-30 00:23
37241
98
2025-11-30 00:23
94236
64
2025-11-30 00:23
71623
85
2025-11-30 00:23
82154
37
2025-11-30 00:23
14782
71
2025-11-30 00:23
15849
38
2025-11-30 00:23
95624
24
2025-11-30 00:23
| 秀色直播app下载 | 黄播 |
| 黑白直播 | |
| 打开b站看直播 | 花儿直播 |
| 秀色直播app下载 | |
| 夜月直播www成人 | 魅影直播间 |
| 抖音成人版 | |
| 花蝴蝶app直播 | 四季直播 |
| 69美女直播 | |
| 美女直播 | 小白兔直播 |
| 么么直播 | |
| 小妲己直播 | 小猫咪视频 |
| 迷笛直播 | |
| 抓饭直播 | 月夜直播 |
| 心跳直播 | |
| 月夜直播app夜月 | 现场直播 |
| 伊人app | |
| 秀色直播app下载安装app | 蜜糖直播 |
| 雪梨直播 | |
| 黄播 | 妲己直播 |
| 五楼直播 | |