新疆特克斯縣2萬餘畝黑小麥開鐮收割
2026-01-04 00:17 9,796次浏览8月8日，國家金融監督管理總局寧波監管局行政處罰信息公開表（甬金罰決字〔2025〕59-61號）顯示，寧波奉化羅蒙村鎮銀行有限責任公司，貸款「三查」不盡職、信貸資產風險分類不準確，被罰款60萬元；沈再娣（時任寧波奉化羅蒙村鎮銀行有限責任公司業務發展部負責人），孫布穀（時任寧波奉化羅蒙村鎮銀行有限責任公司營業部客戶經理），分別因掛靠類貸款管理不審慎以及貸款「三查」不盡職，被警告。
廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
桔子直播
「活动」首次登录送新手大礼包
- 软件大小: 416.42MB
- 最后更新: 2026-01-04 00:17
- 最新版本: v15.18.18.2
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 夜魅直播
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 6.79以上
客服热线：132-1795-9514
72396
71569
54
2026-01-04 00:17
94852
83
2026-01-04 00:17
35981
26
2026-01-04 00:17
71694
24
2026-01-04 00:17
72684
74
2026-01-04 00:17
32897
31
2026-01-04 00:17
57189
86
2026-01-04 00:17
59746
23
2026-01-04 00:17
74853
15
2026-01-04 00:17
57
59
31257
63
58426
27
49652
41968
45138
16752
85
56
