2025全球工業網際網路大會新聞發布會在瀋陽召開
2026-03-13 04:42 6,843次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
阿斯塔納8月12日電 (記者 單璐)哈通社當地時間12日援引哈薩克斯坦國防部消息稱，搜救人員當天在阿拉木圖州發現此前失聯的EC-145型軍用直升機上第三名機組成員遺體，至此，3名遇難者遺體已全部找到。 消息稱，另外2名機組成員遺體已於前兩日先後被發現。哈國防部表示，3名遇難者均為經驗豐富的飛行人員，在同事中享有很高聲望。 目前，相關人員正繼續勘查湖區及周邊區域，打撈直升機殘骸，並開展調查以查明事故原因。有關部門已向遇難者家屬表示深切哀悼，並承諾提供必要幫助。 據悉，這架隸屬於哈薩克斯坦空軍的EC-145型軍用直升機於7月25日在執行例行任務時與地面失聯並從雷達上消失，機上共有3名機組成員。(完)
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