建行項城支行因內控漏洞致案件被罰30萬 責任人周某遭禁業兩年半
2026-03-08 05:09 2,815次浏览「內部員工充話費，享78折優惠！」「72小時內到帳，500元話費只需400元。」這種話費慢充服務看似薅到了羊毛，殊不知已經淪為了他人洗錢的「幫兇」。7月3日，經江蘇省溧陽市檢察院提起公訴，被告人沈某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被法院判處拘役三個月，緩刑六個月，並處罰金3000元。 低折扣充值利誘入局 2023年6月，沈某想充話費，在網上看到了一個話費慢充打折活動的廣告。一番詢問後，他被拉進了一個聊天群，群內的充值折扣在78折到83折，比官方折扣低得多。沒有固定工作、背負著房貸的壓力，還要供子女上學的沈某，面對如此大的折扣，心生了一條「取財」之道：在充值後註銷手機卡，將充值的錢提現到自己的銀行卡裡，動動手指便能輕鬆賺取差價。於是，他聯繫了群裡發布充值廣告的「雨哥」。 「這麼低的折扣，錢確定能到帳嗎？」沈某猶豫著發問。很快，「雨哥」回覆說：「放心，你先墊付，三天內話費保證到帳，很多人都是找我充的。」對方還發了幾張轉帳成功的截圖。看著這些充值記錄，沈某決定一試。 一充一退輕鬆賺差價 見沈某有充值意向，「雨哥」說，如果充值金額大的話，可以給他75折的優惠。沈某一聽，立刻表示願意多充。他暗暗謀算：「如果多充一點，差價肯定也能賺得更多。」於是，沈某向「雨哥」轉帳7500元，過了兩天，其手機卡上陸續收到了共計10000元的話費。沈某立刻註銷了這張手機卡，利用「雨哥」發來的話費充值記錄證明，成功通過了退話費的申請。沒過多久，其銀行卡帳戶真的收到了10000元。沈某盯著屏幕上的數字，呼吸都急促起來：「還真的這麼容易就賺到錢了！」儘管心裡隱隱覺得不妥，可巨大的差價誘惑，讓他忽略了內心的不安。 有了第一次的「成功」，沈某開始頻繁聯繫「雨哥」。隨著交易次數增多，沈某逐漸成了「老手」。為了不讓運營商發現異常，他在網上購買了歸屬地不同的手機卡，並用自己的身份信息實名認證，申請退話費的時間也會刻意延後。 交易過程中，沈某也曾產生過疑問：「為什麼折扣這麼低？」群裡有人猜測，這些充進手機卡的話費大多是來路不明的錢財。沈某在網上查過，心裡清楚這種充值話費的套路就是洗「黑錢」。但是，在生活壓力和金錢誘惑的雙重考驗下，他抱著僥倖心理選擇了繼續。 引起運營商注意 那「慢充」又是什麼原因呢？原來，當確定沈某有充值意向時，「雨哥」就會與上遊詐騙分子聯繫，讓對方尋找被害人準備實施詐騙。一旦收到沈某的轉帳錢款，「雨哥」便立即通知詐騙分子，並將沈某的手機號碼提供給對方。詐騙分子利用這兩三天的時間，通過各種手段迅速實施詐騙，讓被害人直接把錢充值到沈某的手機卡上，自己則完美隱身。72小時不到，便完成了「話費慢充」背後的洗錢操作。 2024年3月，當沈某申請退出一筆9萬餘元的話費時，運營商審查發現其帳戶有多筆大額資金充值記錄，立即將其帳戶凍結並報警。面對訊問，沈某心中滿是懊悔：「我知道這錢來得不乾淨，可我總想著再多賺一點，就停不下來了。」3月12日，溧陽市公安局以沈某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪立案。 2024年9月19日，該案被移送至溧陽市檢察院審查起訴。經查明，2023年6月至2024年3月，沈某在明知第三方充值的話費中包含犯罪所得資金的情況下，仍然採取找第三方低價充值話費後註銷清退話費的方式，協助上遊犯罪分子轉移違法所得，並從中賺取差價。經統計，沈某累計接受他人充值32萬餘元，其中查明涉詐騙資金2.4萬元。2025年6月19日，溧陽市檢察院以沈某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法提起公訴。7月3日，法院依法作出以上判決。
長春8月11日電 (高龍安 李彥國)為期4天的2025年全國U15國際式摔跤錦標賽剛結束，來自江蘇的「10後」小將孫佳豪便開始了為期兩周的訓練營生活，如此快節奏的賽訓模式，令他感到緊張又充實。 11日，2025年全國U15國際式摔跤訓練營在長春體育中心開營。該訓練營由國家體育總局舉重摔跤柔道運動管理中心、中國摔跤協會主辦，長春市體育局承辦，來自全國各地的180餘名「10後」運動員到此參加自由式摔跤、古典式摔跤等項目的國際比賽規則、體能、技戰術等方面訓練。 孫佳豪練習摔跤兩年，這是他第一次參加如此大規模的訓練營。在這裡，他遇到了很多新東西。 2025年全國U15國際式摔跤訓練營在長春開營。 高龍安 攝 「今年的訓練營是歷年來人數最多的一屆。」訓練營組織方介紹，本屆營員的選拔頗為嚴格，在2025年全國U15國際式摔跤錦標賽名列前茅的運動員方有資格參加。 訓練營聘請了多位國內外裁判員、教練員授課，讓營員們了解最新的訓練理念。開營第一課講的是新版國際比賽規則，主講人國際級裁判員王鵬介紹，課程注重通俗化講解，通過視頻回放與營員互動，幫助他們加深對規則的理解。 王鵬表示，「先比賽再參訓」的模式對於運動員的日後訓練和成績提高更有針對性，同時也為各地運動員、教練員提供了一個交流的機會。 來自美國的體能教練摩根在第一堂課上和營員們玩起了追逐遊戲，場地上一片歡騰。他會講的中文詞彙不多，但只要一個示範、一句簡單的口令、一個哨聲，大家就能明白要去做什麼。摩根表示，這是他第一次與營員們接觸，重在觀察大家的基本狀況，並建立良好的溝通基礎。 當前，青少年摔跤運動賽事頻繁，投身專業訓練的人員也越來越多。訓練營組織方表示，將以強化摔跤運動後備人才隊伍為目標，期待他們未來在國際賽場上為國爭光。(完)
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