國臺辦：向世運會中國臺北代表團表示祝賀
2026-03-11 00:04 5,954次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
一年裡「七下八上」防汛關鍵期都是防汛形勢最複雜、最嚴峻的時期也是暑期外出旅遊、野外作業的旺季山洪災害引發的安全風險較為突出山洪災害主要是由持續的降雨和短時強降雨引發會誘發泥石流、滑坡等現象山洪不只是水通常含有大量泥沙、石塊等雜物甚至有可能導致水壩、山塘潰決造成非常嚴重的危害當突遭山洪襲擊時要沉著冷靜快速向溝道兩側高地撤離不可在低凹處停留不可順著溝道方向逃生不可向泥石流方向移動不可上樹躲避等救援人員抵達後要聽從指揮快速轉移到安全地點不要貪戀財物危險尚未解除時不可擅自返回
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