廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
圖為市民雨中出行。記者 陳驥旻 攝 圖為市民雨中出行。記者 陳驥旻 攝 圖為市民雨中出行。記者 陳驥旻 攝 圖為市民雨中出行。記者 陳驥旻 攝 圖為市民雨中出行。記者 陳驥旻 攝 圖為市民雨中出行。記者 陳驥旻 攝 圖為市民雨中出行。記者 陳驥旻 攝 圖為市民雨中出行。記者 陳驥旻 攝
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
16438
35
2026-02-08 11:30
39452
63
2026-02-08 11:30
51673
95
2026-02-08 11:30
46275
28
2026-02-08 11:30
26498
68
2026-02-08 11:30
56314
62
2026-02-08 11:30
52361
56
2026-02-08 11:30
32956
81
2026-02-08 11:30
46981
89
2026-02-08 11:30
36592
62
2026-02-08 11:30
73196
34
2026-02-08 11:30
57426
42
2026-02-08 11:30
72836
13
2026-02-08 11:30
71586
19
2026-02-08 11:30
92638
71
2026-02-08 11:30
37624
82
2026-02-08 11:30
13456
27
2026-02-08 11:30
58961
39
2026-02-08 11:30
35842
31
2026-02-08 11:30
75162
27
2026-02-08 11:30
71594
76
2026-02-08 11:30
68915
72
2026-02-08 11:30
56218
43
2026-02-08 11:30
65731
56
2026-02-08 11:30
58927
38
2026-02-08 11:30
29576
21
2026-02-08 11:30
51639
27
2026-02-08 11:30
79863
62
2026-02-08 11:30
16859
62
2026-02-08 11:30
83174
25
2026-02-08 11:30
39582
84
2026-02-08 11:30
95683
16
2026-02-08 11:30
74162
25
2026-02-08 11:30
76193
57
2026-02-08 11:30
52417
57
2026-02-08 11:30
69428
31
2026-02-08 11:30
83157
61
2026-02-08 11:30
52341
14
2026-02-08 11:30
52173
27
2026-02-08 11:30
91364
68
2026-02-08 11:30
96284
64
2026-02-08 11:30
61875
82
2026-02-08 11:30
52891
32
2026-02-08 11:30
61328
83
2026-02-08 11:30
17629
17
2026-02-08 11:30
58927
19
2026-02-08 11:30
82391
23
2026-02-08 11:30
48795
42
2026-02-08 11:30
69721
31
2026-02-08 11:30
51726
49
2026-02-08 11:30
36581
53
2026-02-08 11:30
34591
91
2026-02-08 11:30
89324
87
2026-02-08 11:30
| 小k直播姬 | 香蕉直播 |
| 凤蝶直播 | |
| 蜜桃视频 | 零七直播 |
| 蝴蝶直播 | |
| 伊人直播 | 九球直播 |
| 绿茵直播 | |
| 免费直播行情网站 | 小白兔直播 |
| 伊对免费下载 | |
| 伊对免费下载 | 月夜直播app夜月 |
| 美女直播 | |
| 打开b站看直播 | 鲍鱼直播 |
| 月神直播 | |
| 桃子直播 | 么么直播 |
| 深夜大秀直播app | |
| 心跳直播 | 桃花直播 |
| 黄播 | |
| 就要直播 | 魅影视频 |
| 九球直播 | |
| 伊人直播网站 | 青稞直播 |
| 午夜直播 | |