新疆兵團第五師雙河市與新疆社會科學院共建邊疆治理研究院
2025-11-12 16:23 1,145次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月5日電 據美國《星條旗報》當地時間4日報導，美國五角大樓的一份新報告證實，美軍已從敘利亞和伊拉克的3個軍事基地撤離。報導稱，這些基地多年來為打擊極端組織「伊斯蘭國」武裝分子的行動提供支持。 圖片來源：美國《星條旗報》報導截圖 據報導，美國國防部總監察長在一份最新季度報告中表示，美方人員及其打擊「伊斯蘭國」國際聯盟夥伴於5月撤離上述基地，其中包括「綠村」任務支援基地、幼發拉底河軍事支援基地。 報導援引報告內容稱，駐紮在這3個基地的美軍要麼轉移到敘利亞或伊拉克的其他基地，要麼在完成任務後返回美國，但報告未透露具體人數。 報導還稱，根據報告，美軍將拆除並移走相關基地的基礎設施，或將其移交給敘庫德武裝主導的「敘利亞民主力量」，該力量是美國主導的打擊「伊斯蘭國」國際聯盟的一部分。
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