水利部約談陝西省榆林市清澗縣
2025-11-13 09:50 4,687次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月8日晚，甘肅召開蘭州榆中縣山洪災害新聞發布會，介紹救援最新進展、群眾安置和傷員救治等情況。 發布會上，甘肅省應急廳政治部主任、新聞發言人巨鴻文介紹，正進一步加大失聯人員的搜尋力度，擴大搜尋範圍，不放過任何一個可能的線索，只要有一絲希望，我們就絕不放棄。同時，加強對救援人員的安全保障，確保救援工作安全、有序進行。持續安排好安置點群眾的生活需求，及時補充生活物資，保障安置點的環境衛生和食品安全。加強對受災群眾的就業幫扶和生活救助，幫助他們儘快恢復生產生活。
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
牡丹直播
「活动」首次登录送新手大礼包
- 软件大小: 752.52MB
- 最后更新: 2025-11-13 09:50
- 最新版本: v15.16.6.2
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 小k直播姬
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 6.91以上
客服热线：132-6498-7429
46173
14
73485
78569
38
2025-11-13 09:50
54639
52
2025-11-13 09:50
73892
53
2025-11-13 09:50
24917
91
2025-11-13 09:50
18327
74
2025-11-13 09:50
62973
86
2025-11-13 09:50
64317
95
2025-11-13 09:50
23169
61
2025-11-13 09:50
75963
98
2025-11-13 09:50
13874
69
32
78
48235
97645
58
51
17
62793
65
14259