臺灣青年學子參訪上海 聚焦人工智慧盼兩岸科創合作
2026-02-04 23:29 8,345次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
圖為張世明展示果樹枝幹上的青苔。記者 張麗君 攝 8月8日，70多歲的臺胞張世明紮根福建省南平市建陽區麻沙鎮十三年，其現有近4000株果樹，總產量近30萬斤。圖為張世明在忙碌之餘研發霧根種植。記者 張麗君 攝 8月8日，70多歲的臺胞張世明紮根福建省南平市建陽區麻沙鎮十三年，其現有近4000株果樹，總產量近30萬斤。圖為張世明(左一)與遊客分享今年最後一批果實。記者 張麗君 攝 8月8日，70多歲的臺胞張世明紮根福建省南平市建陽區麻沙鎮十三年，其現有近4000株果樹，總產量近30萬斤。圖為張世明(中)與農戶展示收穫的水果。記者 張麗君 攝 8月8日，70多歲的臺胞張世明紮根福建省南平市建陽區麻沙鎮十三年，其現有近4000株果樹，總產量近30萬斤。圖為張世明在採摘水果。記者 張麗君 攝
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
快猫
「活动」首次登录送新手大礼包
- 软件大小: 248.24MB
- 最后更新: 2026-02-04 23:29
- 最新版本: v17.17.4.3
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 婬色直播
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 9.21以上
客服热线：138-8459-7923
嫦娥直播类似软件
猜你喜欢
23846
18
2026-02-04 23:29
49128
92
2026-02-04 23:29
13792
81
2026-02-04 23:29
74193
93
2026-02-04 23:29
31928
82
2026-02-04 23:29
94576
83
2026-02-04 23:29
35789
42
2026-02-04 23:29
65317
96
2026-02-04 23:29
94182
65
2026-02-04 23:29
94187
79
2026-02-04 23:29
54318
42
2026-02-04 23:29
39528
82954
56
39
16
58
38
67
89
79
37524
91
59842