「感知中國—中美民間友好音樂故事會」在紐約舉行
2026-01-09 12:08 2,426次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月7日，金融監管總局發布貫徹落實2024年常規統計督察反饋意見整改情況。其中提到，要進一步壓緊壓實防治統計造假責任。健全和落實防範和懲治統計造假弄虛作假責任等相關規定，進一步規範監管統計業務流程，切實防範外部因素對監管統計數據質量的幹擾。持續加強金融機構監管力度，加強監管統計數據的源頭治理與審核管理，不斷提升數據質量。此外，持續提升統計信息化專業化水平。持續對統計相關信息系統進行迭代升級，不斷提升監管統計工作信息化水平。組織開展常態化統計培訓，加強統計法律法規培訓力度，不斷提升統計從業人員依法統計能力。
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