何以中國丨中青網評：智能星河耀津門
2025-11-15 00:04 3,214次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月14日電 據美國有線電視新聞網(CNN)報導，當地時間13日，美國總統川普說，如果俄羅斯總統普京在阿拉斯加會晤中不接受俄烏停火的提議，將面臨「非常嚴重後果」。 當地時間8月11日，華盛頓，美國總統川普在白宮舉行的記者會上談到即將舉行的美俄元首會晤時表示，「我相信會有建設性的對話」。 記者 陳孟統 攝 川普還說，如果他15日與普京的會晤進展順利，他願意「立即」安排第二次會晤，並邀請烏克蘭總統澤連斯基參加。 同日，美國財政部長貝森特表示，如果川普與普京的會晤進展不順利，美國可能會加大對俄制裁力度。 據此前報導，美方8日宣布，川普與普京15日將在美國阿拉斯加州會晤。消息隨後獲俄方證實。這將是2021年6月以來俄美領導人首次面對面會晤，也是2019年在二十國集團峰會期間見面後，川普和普京再次面對面會晤。
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