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2026-01-18 16:08 5,726次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
鄭州8月14日電 (記者 闞力)鄭州海關14日消息稱，今年前7個月，河南外貿進出口4833.8億元(人民幣，下同)，同比增長超兩成。其中，民營企業成為拉動增長的主要引擎，外商投資企業進出口增速最快，同比增長超六成。 鄭州海關方面稱，今年前7個月，河南有進出口實績的外貿企業數量達1.22萬家，民營企業進出口3560.6億元，佔該省外貿總值七成以上。其中，外商投資企業進出口963.6億元，同比增長64.4%。 今年前7個月，河南出口市場更加多元，對歐盟、韓國、日本等市場進出口增速較快，對歐盟進出口657.6億元，同比增長28.7%；對韓國進出口318.6億元，同比增長16.6%；對日本進出口316.5億元，同比增長133.4%。 從出口產品來看，河南外貿「含新量」和「含綠量」進一步提升。前7個月，出口高技術產品1144億元，同比增長33.4%，對同期該省整體出口增長的貢獻率為35.8%。同期，出口以電動汽車、鋰電池、光伏產品為代表的綠色低碳產品160.9億元，同比增長158.1%。(完)
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