廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
即將拍賣的老洋房 8月3日,記者在阿里拍賣平臺發現,上海一棟老洋房將在8月13日拍賣,起拍價1.5億元。 記者查詢資料發現,該房屋位於愚園路532弄,屬於一個名為柳林別業的百年老建築群。別墅群有10幢獨立式花園住宅和一幢聯排住宅。《安家》等影視劇曾在此處取景,柳林別業也因此成為熱門打卡地。 記者在阿里拍賣平臺看到,這棟老洋房標的物介紹中提到,房屋土地面積848.75平方米,建築面積346.66平方米,兩層小樓帶500平方米大院子。以建築面積計算,起拍單價超過43萬元/平方米。房屋竣工日期為1924年,距今已有百年。 網絡資料顯示,電視劇《安家》中,一棟名為龔家花園的老洋房以1.5億元賣出,原型就是此次拍賣的房屋。 拍賣公司工作人員告訴記者,房屋成交稅費為3%的契稅,由買家承擔。房子目前是出租狀態,正在做民宿,成功拍下的話可以商量是否解除租約。工作人員強調,該拍賣屬於社會委託拍賣,不是司法拍賣,不涉及任何糾紛,可以放心參加。 成都商報-紅星新聞記者 劉亞洲
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