海南出臺地方性法規促進民營經濟發展
2026-02-05 19:59 8,241次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
廣州8月4日電 (記者 蔡敏婕)連日來，廣東多地強降雨，肇慶防汛應急響應4日19時30分提升至Ⅲ級，多個預警信號生效中。 8月3日8時到4日20時，肇慶多地出現強降水，全市平均雨量31.7毫米，其中端州區90.8毫米、鼎湖區69.4毫米，累計雨量(單位：毫米)超過25有157站，超過50有59站，超過100有14站，最大雨量為肇慶學院213.9。 截至4日20時35分，端州、鼎湖、高要、四會、德慶暴雨紅色預警信號，懷集暴雨橙色預警信號，封開暴雨黃色預警信號以及端州、鼎湖、四會、封開雷雨大風黃色預警信號正在生效。 肇慶應急管理部門預計4日夜間到5日白天有暴雨，局部大暴雨，需防範強降水及其引發的洪水、山洪、泥石流、滑坡、崩塌、城鄉積澇等次生災害。 受極端天氣影響，七星巖景區8月4日夜間臨時閉園，不對外開放，當地請廣大市民減少外出，及時關注氣象預警和提示信息。(完)
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