「銘記歷史 締造未來」粵港澳大灣區青少年劇薈活動在穗、京舉辦
2026-02-17 23:34 2,956次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
「酒後不開車」，這一道理通俗易懂，然而，總有人罔顧法規、心存僥倖，選擇酒後駕車，給道路交通安全帶來了極大隱患。針對「酒駕、醉駕」這類嚴重交通違法行為，浦東公安分局交管支隊始終秉持 「零容忍」 態度，持續加大查處力度，全力維護道路交通秩序。 7月15日，浦東公安分局交管支隊八大隊民警在永春東路設置酒駕檢查卡點，一輛白色小車駛入民警視線，該車行駛軌跡晃晃悠悠，明顯異常。民警立即示意其停車接受檢查，當車輛停下後，一股濃烈的酒氣撲面而來。民警當即對駕駛人夏某進行呼吸式酒精測試，測試結果遠超醉駕標準。面對這一結果，駕駛人瞬間癱軟，他坦言自己當晚喝了不少白酒，以為這個時間點不會有交警檢查，便鋌而走險駕車，沒想到剛行駛沒多久就被攔截。經專業機構血液鑑定，夏某血液中的酒精含量高達370mg/100ml。目前，夏某因涉嫌危險駕駛罪被警方依法採取刑事強制措施。
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