「首個」「首臺」「 創紀錄 」齊刷屏 大國工程好消息不斷
2026-03-19 01:33 4,681次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
寧德8月11日電 (邱少彬)11日，福建寧德海警局霞浦第二工作站成功查獲一起涉嫌走私香菸案，案值逾500萬元。 寧德海警局霞浦第二工作站成功查獲一起涉嫌走私香菸案。邱少彬 攝 當日凌晨1時50分許，寧德海警局霞浦第二工作站執法艇在牙城灣附近海域巡邏時，一艘靠泊碼頭的無船名號可疑泡沫船進入執法員視野，且有多名人員正在緊急卸貨，海警執法艇隨即向該船靠近。見執法艇逼近，現場人員立即四散逃竄，執法人員迅速展開圍捕，分頭追擊，最終在碼頭周邊及附近山林中將5名犯罪嫌疑人抓獲。 寧德海警局霞浦第二工作站成功查獲一起涉嫌走私香菸案。邱少彬 攝 經查，該團夥利用夜色掩護，通過「小船過駁、貨車轉運」的方式偷運香菸入境銷售，此次行動共查扣涉案泡沫船1艘、運輸貨車2輛，查獲南京、雲煙、利群、玉溪等品牌香菸568件，初步估算案值達517萬元。目前，案件正在進一步偵辦中。 寧德海警局稱，下一步將持續強化海上巡邏管控，嚴厲打擊走私等違法犯罪活動，維護沿海經濟秩序。(完)
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