暑期機票退改籤詐騙多發 「退款陷阱」全流程手法拆解→
2026-02-26 12:05 3,781次浏览「內部員工充話費，享78折優惠！」「72小時內到帳，500元話費只需400元。」這種話費慢充服務看似薅到了羊毛，殊不知已經淪為了他人洗錢的「幫兇」。7月3日，經江蘇省溧陽市檢察院提起公訴，被告人沈某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被法院判處拘役三個月，緩刑六個月，並處罰金3000元。 低折扣充值利誘入局 2023年6月，沈某想充話費，在網上看到了一個話費慢充打折活動的廣告。一番詢問後，他被拉進了一個聊天群，群內的充值折扣在78折到83折，比官方折扣低得多。沒有固定工作、背負著房貸的壓力，還要供子女上學的沈某，面對如此大的折扣，心生了一條「取財」之道：在充值後註銷手機卡，將充值的錢提現到自己的銀行卡裡，動動手指便能輕鬆賺取差價。於是，他聯繫了群裡發布充值廣告的「雨哥」。 「這麼低的折扣，錢確定能到帳嗎？」沈某猶豫著發問。很快，「雨哥」回覆說：「放心，你先墊付，三天內話費保證到帳，很多人都是找我充的。」對方還發了幾張轉帳成功的截圖。看著這些充值記錄，沈某決定一試。 一充一退輕鬆賺差價 見沈某有充值意向，「雨哥」說，如果充值金額大的話，可以給他75折的優惠。沈某一聽，立刻表示願意多充。他暗暗謀算：「如果多充一點，差價肯定也能賺得更多。」於是，沈某向「雨哥」轉帳7500元，過了兩天，其手機卡上陸續收到了共計10000元的話費。沈某立刻註銷了這張手機卡，利用「雨哥」發來的話費充值記錄證明，成功通過了退話費的申請。沒過多久，其銀行卡帳戶真的收到了10000元。沈某盯著屏幕上的數字，呼吸都急促起來：「還真的這麼容易就賺到錢了！」儘管心裡隱隱覺得不妥，可巨大的差價誘惑，讓他忽略了內心的不安。 有了第一次的「成功」，沈某開始頻繁聯繫「雨哥」。隨著交易次數增多，沈某逐漸成了「老手」。為了不讓運營商發現異常，他在網上購買了歸屬地不同的手機卡，並用自己的身份信息實名認證，申請退話費的時間也會刻意延後。 交易過程中，沈某也曾產生過疑問：「為什麼折扣這麼低？」群裡有人猜測，這些充進手機卡的話費大多是來路不明的錢財。沈某在網上查過，心裡清楚這種充值話費的套路就是洗「黑錢」。但是，在生活壓力和金錢誘惑的雙重考驗下，他抱著僥倖心理選擇了繼續。 引起運營商注意 那「慢充」又是什麼原因呢？原來，當確定沈某有充值意向時，「雨哥」就會與上遊詐騙分子聯繫，讓對方尋找被害人準備實施詐騙。一旦收到沈某的轉帳錢款，「雨哥」便立即通知詐騙分子，並將沈某的手機號碼提供給對方。詐騙分子利用這兩三天的時間，通過各種手段迅速實施詐騙，讓被害人直接把錢充值到沈某的手機卡上，自己則完美隱身。72小時不到，便完成了「話費慢充」背後的洗錢操作。 2024年3月，當沈某申請退出一筆9萬餘元的話費時，運營商審查發現其帳戶有多筆大額資金充值記錄，立即將其帳戶凍結並報警。面對訊問，沈某心中滿是懊悔：「我知道這錢來得不乾淨，可我總想著再多賺一點，就停不下來了。」3月12日，溧陽市公安局以沈某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪立案。 2024年9月19日，該案被移送至溧陽市檢察院審查起訴。經查明，2023年6月至2024年3月，沈某在明知第三方充值的話費中包含犯罪所得資金的情況下，仍然採取找第三方低價充值話費後註銷清退話費的方式，協助上遊犯罪分子轉移違法所得，並從中賺取差價。經統計，沈某累計接受他人充值32萬餘元，其中查明涉詐騙資金2.4萬元。2025年6月19日，溧陽市檢察院以沈某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法提起公訴。7月3日，法院依法作出以上判決。
普洱8月9日電 (潘蕊 朱暢行 王益)記者9日從中共寧洱哈尼族彝族自治縣委宣傳部獲悉，截至7月30日，該縣已完成碳匯交易100筆，交易量達7681.77噸，交易金額26萬餘元。 寧洱縣位於雲南省普洱市，為滇南要衝，當地林業碳匯資源豐富，於2022年入選國家林業碳匯試點縣。 自入選碳匯試點縣以來，寧洱縣一直探索林業碳匯發展模式、完善生態產品價值實現機制。此次實現「百筆交易」，是該縣深耕試點建設三年多結出的碩果，7681.77噸碳匯的順利交易和26萬餘元資金的流入，為該縣林業可持續經營和林區鄉村振興注入金融活水，驗證了市場化機制推動生態保護與經濟發展雙贏的可行性，為廣大生態資源富集區提供了「寧洱經驗」。 據悉，寧洱縣碳匯獲得的利潤中，60%通過分紅交給林農，其餘資金則投入碳匯公司運營以及碳匯保險、林下經濟等附加產業，讓生態資源持續「活起來」。「碳匯試點給我們村帶來戶均2000元收入，村民通過森林撫育增匯、林下滇黃精種植，實現不斷增收。」該縣寧洱鎮化良村黨總支書記羅才如是說。 當前，寧洱縣依託碳匯發展優勢，持續深入開展碳質押、碳票、碳匯保險、司法碳匯、碳標籤等林業碳匯多元應用，拓展零碳會議、零碳園區、零碳咖啡等多樣化應用場景，努力將碳匯「綠林」轉化為「綠金」。 下一步，寧洱縣將健全機制，夯實林業碳匯計量監測基礎，積極搭建和完善碳普惠交易平臺、規範交易流程，拓展市場、提升效益，讓碳匯交易的活水持續滋養青山、惠澤百姓。(完)
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