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2026-03-12 19:33 6,721次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月14日，「萬裡同心——海外華僑與中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭紀念特展」在中國華僑歷史博物館隆重開幕。本次紀念特展作為中國僑聯為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年策劃推出的主題展覽，共計展出館藏文物展品近400件。 當天，在展覽現場，陳嘉庚長孫陳立人在接受記者採訪時表示，在危難時刻，不少海外華僑捨棄舒適生活，支援抗戰，無論身處何方，他們都記著中國需要他們。 面對日方一部分人長久以來試圖隱瞞、歪曲侵華歷史，曾多次捐贈抗戰文物的臺灣知名收藏家許伯夷表示，文物史料等實物是鐵證，能夠還原真實歷史。 劉世炯 劉洋 韓輝 鄭樂其 北京報導
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