廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
本報北京8月6日電(記者李心萍)記者從國鐵哈爾濱局獲悉,今年以來,經「東通道」通行的中歐班列已超3000列,運送各類貨品超30萬標箱。其中,回程班列開行數量佔全國總量的33.1%,回程中歐班列月均達到275列、運送貨物27647標箱。 中歐班列「東通道」由滿洲裡、綏芬河、同江鐵路口岸組成,是我國規模最大的中歐班列口岸集群,通行量佔全國總量26.6%。目前,通行線路已增至27條,覆蓋波蘭、德國、荷蘭等14個國家,聯通國內長沙、鄭州、成都、蘇州等60餘個城市。運輸貨物涵蓋電子產品、航空配件、輕紡百貨、糧食豆油等12大品類。
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