2025上海書展·上海國際文學周主論壇啟幕
2026-02-23 07:06 4,135次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
上一圖集 【中新畫報
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
国外b站刺激战场直播app
「活动」首次登录送新手大礼包
147.82MB
版本v4.12.3.3
详细信息
- 软件大小: 674.78MB
- 最后更新: 2026-02-23 07:06
- 最新版本: v4.12.3.3
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 免费直播行情网站大全
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 8.41以上
应用介绍
客服热线：139-1352-3126
加载更多
版本更新
16.25.78
9i安装下载
成人直播app推荐免费类似软件
猜你喜欢
相关攻略
包含 饿了么 的应用集
花间直播
抖音成人版
春雨直播
15762
23
2026-02-23 07:06
青稞直播
凤蝶直播
tvn直播
25374
84
2026-02-23 07:06
夜月直播www成人
红楼直播
魅影直播间
34926
71
2026-02-23 07:06
美女直播
荔枝网直播
9.1樱花ppt网站大片
82367
26
2026-02-23 07:06
雨燕直播
青柠直播
黄播
39718
15
2026-02-23 07:06
午夜直播
红楼直播
牡丹直播
68249
87
2026-02-23 07:06
美女直播
魅影看b站直播
西瓜直播
81742
21
2026-02-23 07:06
成人抖阴
暖暖直播
小猫直播
84196
92
2026-02-23 07:06
美女直播app
海棠直播
么么直播
94263
98
2026-02-23 07:06
tvn直播
凤凰网直播
柚子直播
72138
15
2026-02-23 07:06
祼女直播app
贵妃直播
百丽直播
16473
85
2026-02-23 07:06
19362
56
87
12
87
35192
17
96271
49
18
93
91364
89