川青鐵路尖扎黃河特大橋施工繩索斷裂事故致12人死亡 4人失聯
2025-10-24 12:10 1,295次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月8日晚，甘肅召開蘭州榆中縣山洪災害新聞發布會，介紹救援最新進展、群眾安置和傷員救治等情況。 甘肅省應急廳政治部主任、新聞發言人巨鴻文介紹，蘭州榆中縣的災情發生後，甘肅省防汛抗旱指揮部迅速啟動應急響應機制，第一時間開展救援搶險救災工作，組織應急、公安、交通、消防、電力、通信、醫療等部門投入2700餘名救援人員，出動車輛機械980臺(次)，準備應急物資8530件(套)，累計轉移安置9828人。失聯人員搜救、基礎設施搶修、群眾轉移安置等應急救援工作正在緊張有序進行。 (總臺記者 焦健 安文劍)
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