1996年出生的江佳鳳已任浙大博導
2026-01-24 16:40 7,765次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
廣州8月13日電 (記者 王堅)廣東於13日13時將防風Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。 據廣東省應急管理廳介紹，鑑於今年第11號颱風「楊柳」進一步趨向粵東沿海，將給廣東帶來嚴重的風雨浪潮影響，根據《廣東省防汛防旱防風防凍應急預案》和廣東省防總有關規定，廣東省防總已於13日13時將防風Ⅲ級應急響應提升為防風Ⅱ級應急響應。 廣東省防總要求，各地各部門要認真落實廣東省委、省政府工作部署和全省防颱風工作部署會議要求，密切監視颱風動態，強化監測預報預警，及時提升應急響應等級，立足強颱風正面登陸廣東的最不利情況，加大危險區域人員轉移力度，務必於13日18時前全部轉移到位，確保應轉盡轉、應轉早轉，不漏一戶、不落一人。要進一步落實落細各項防禦措施，時刻做好搶險救援準備，最大程度減少災害損失，切實保障人民群眾生命財產安全。(完)
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