【進博故事】瑞士中心解鎖瑞中合作密碼
2025-12-05 17:46 7,435次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月12日，成都世運會速度輪滑男子公路賽(單圈爭先)的比賽現場，中國輪滑名將張振海向記者透露，此次參加成都世運會或是他作為輪滑運動員參加的最後一場大型比賽，將全力以赴，力爭不留遺憾。他表示，作為家門口的賽事，主場作戰讓自己充滿信心，眾多觀眾的支持是強大的動力源泉。 「奧運會是每個運動員的夢想。」 張振海坦言，接下來他將跨界轉項至奧運項目速度滑冰。因跨界轉項面臨著不小的挑戰，兩個項目的技巧差異顯著，他自己還需要花費很長時間去適應，這也是他當前認為最大的困難。但即便如此，他依舊對未來的奧運之路充滿期待。 (記者 何浠 嶽依桐）
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