河北拓寬金融糾紛調解渠道 32家銀行保險機構設立巡迴調解點
2026-02-23 05:02 6,152次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
北京8月7日電 中國外交部發言人郭嘉昆8月7日在答記者問時表示，中方一貫反對美方將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化。 有記者提問，美國司法部稱，兩名中國公民被指控違反美出口限制，向中國出口英偉達公司製造的先進人工智慧(AI)晶片。外交部對此有何評論？ 郭嘉昆表示，中方一貫反對美方將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，對中國進行惡意封鎖和打壓。美方應切實保障中國公民的正當合法權益。 另有記者提問，美國總統川普籤署行政令，以進口俄羅斯石油為由，對印度加徵25%的額外關稅。中方對此有何評論？ 郭嘉昆指出，中方反對濫施關稅的立場是一貫和明確的。(完)
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