安徽省宿州市政協原副主席魏建華接受審查調查
2026-02-25 12:07 4,562次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月7日電 據應急管理部網站消息，8月6日18時許，新疆伊犁州昭蘇縣夏塔景區內一吊橋其中一條橋索斷裂，造成橋面傾斜，導致多名遊客從橋上滑落，目前已造成5人死亡、24人受傷。 接報後，國務院安委會辦公室立即會同文化和旅遊部、國家林草局組成聯合工作組，連夜前往事故現場，指導地方做好傷員救治、現場處置、事故調查等工作，督促有關方面深刻吸取教訓，迅速查明事故原因，舉一反三強化安全監管工作，堅決防範遏制事故發生。
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