中建城開公司黨總支與鄭州經開區經濟發展局黨支部開展黨建共建活動
2026-03-02 19:23 6,598次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月9日電 據法新社最新消息，當地時間9日，烏克蘭總統澤連斯基警告稱，「沒有烏克蘭參與的決議」，不會帶來和平。 資料圖：澤連斯基。 據報導，澤連斯基在社交媒體上表示，「烏克蘭不會將土地拱手相讓。任何沒有烏克蘭參與的決定，都意味著對和平的破壞。這些決定毫無意義。」 澤連斯基還稱，烏克蘭「對那些能夠帶來和平的切實決定做好了準備」，但強調這應是「一種有尊嚴的和平」。報導稱，澤連斯基未給出具體細節。 據此前報導，美國總統川普8日宣布，他將與俄羅斯總統普京8月15日在美國阿拉斯加州舉行會晤。 俄羅斯總統助理烏沙科夫稍後證實了這一消息。烏沙科夫表示，俄羅斯與美國是「近鄰」，兩國領導人在阿拉斯加州會晤「合乎邏輯」。俄方已向川普發出了在俄羅斯舉行俄美領導人下一次會晤的邀請。
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