商務部：對歐盟兩家金融機構採取反制措施
2025-12-10 11:30 6,213次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
成都8月11日電 (記者 賀劭清)「我們將是歷史上最好的世運會。」國際世界運動會協會主席何塞·佩魯雷納11日在成都世運會賽中新聞發布會上如是表示。 成都世運會賽中新聞發布會11日舉行。 記者 呂楊 攝 何塞·佩魯雷納說，成都世運會的場館設施是世界級的，交通網絡非常高效，運動員村的餐飲服務與運營管理也非常優質。「我聽到不少運動員這樣向我反饋，這無不彰顯了中國主辦方的專業底蘊，這也為後半程賽事奠定了非常堅實的信心。」 截至目前，成都世運會賽程已經過半，34個大項的60個分項中，空手道(型、組手)、體育舞蹈(拉丁舞、標準舞)等26個分項已經全部完賽，11個分項正在進行中。 何塞·佩魯雷納說，展望後續賽程，多個項目即將進入獎牌爭奪的階段，所以會有更多難忘時刻。成都世運會將向世界持續展現成都、展現中國的待客之道，展現中華文化的魅力。 「對於所有的比賽，我們都看到了，成都世運會場館的氛圍樹立了世運會史上的新標杆。」何塞·佩魯雷納表示，他誠摯地邀請媒體與運動員、志願者、市民共同體驗體育和文化交融的魅力。「讓我們共同見證這場全球頂尖運動員薈萃的盛會，精彩仍將繼續。」(完)
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