葉霖獲批擔任中國進出口銀行重慶分行副行長

2025-11-30 07:05 1,823次浏览

  廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。   據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。   記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。   《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。   據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。

  8月7日18時至8日6時,甘肅省蘭州市榆中縣遭短時強降雨天氣,引發山洪災害。據初步統計,當地8個鄉鎮受災,道路、供電、供水、通信等設施受損嚴重,山洪還導致部分農田被淹、房屋損毀。8月9日上午,記者深入災區走訪該縣,沿路大小商鋪幾乎都處於歇業狀態,隨處可見被洪水衝倒的樹木和散落在淤泥中的生活用品。   災情發生後,失聯人員搜救、基礎設施搶修、轉移安置受災民眾等應急救援工作全面展開。城關鎮興隆山村黨支部書記呂福紅從8月7日晚開始,帶領村兩委班子成員緊急勸導村民撤離到安全地方,組織家家戶戶開展清淤工作。(王牧雨 閆姣 九美旦增 甘肅蘭州報導)

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