中國九部門公布《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》
2026-03-16 00:18 9,168次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
記者 崔楠 攝 上一圖集 美國洛杉磯迎來2025年度警民「守望相助之夜」 下一圖集 《澳大利亞生活》戶外攝影展吸引雪梨市民駐足觀賞 中國新聞網 1/7 當地時間8月8日，航拍尼泊爾甘達基省上馬相迪A水電站。當晚7時33分，由中國電建集團海外投資有限公司投資建設的尼泊爾上馬相迪A水電站累計發電量突破30億千瓦時。該項目是尼泊爾首座由中企投資、開發、建設並運營的水電站，也是目前中國在尼運營水電項目中累計發電量最大的水電站。 【編輯：李駿
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
伊人下载
「活动」首次登录送新手大礼包
- 软件大小: 164.37MB
- 最后更新: 2026-03-16 00:18
- 最新版本: v17.3.1.15
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 趣播
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 1.98以上
客服热线：135-1784-8291
海棠直播类似软件
猜你喜欢
85
81475
52
2026-03-16 00:18
42938
92
2026-03-16 00:18
38976
14
2026-03-16 00:18
42587
28
2026-03-16 00:18
82673
16
2026-03-16 00:18
37562
59
2026-03-16 00:18
54679
38
2026-03-16 00:18
93216
67
2026-03-16 00:18
31962
58
2026-03-16 00:18
73942
81
2026-03-16 00:18
63298
36
2026-03-16 00:18
21379
91485
61
97
39
15987
28
26
52
76194
37
15239
65879
