中建城開公司黨總支與鄭州經開區經濟發展局黨支部開展黨建共建活動
2025-12-02 22:07 9,652次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
記者 王磊 攝 上一圖集 （成都世運會）成都世運會運動員村開村迎客 下一圖集 成都世運會中國體育代表團在北京成立 中國新聞網 1/10 8月4日，位於成都西部金融創新中心的2025年第十二屆世界運動會（簡稱：「成都世運會」）主媒體中心正式開放。據介紹，作為本屆世運會註冊媒體的「大本營」和新聞傳播「總樞紐」，主媒體中心將為近2000名境內外註冊媒體記者提供從基礎保障到專業支持的全鏈條服務，成為世運會信息傳播、形象展示的重要窗口。圖為媒體工作間一角。 【編輯：韋俊龍
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