習近平作出重要指示強調 鍥而不捨落實中央八項規定精神 推進作風建設常態化長效化 蔡奇主持中央黨的建設工作領導小組會議並講話 李希出席並講話
2025-12-10 07:07 5,364次浏览學校剛組建的新生家長群卻混進了騙子，冒充老師發布收費通知及收款二維碼，致使多名家長受騙！ 8月上旬正值中學新生錄取報到高峰期，反詐中心通報一起最新發案，提醒學校及老師組建新生家長群時務必進行身份核驗，不在群內收取錢款並做好防範提示，家長對群內收費信息也應謹慎甄別。 班級群未設置身份驗證 9名家長被騙共4000餘元 近日，北京一所中學近日完成新生錄取工作後，為了方便家長溝通信息，建立了兩個高一新生家長QQ群，並將QQ群二維碼列印在新生入學手冊上，和錄取通知書一起通過快遞發送給新生家長，家長們只要掃描二維碼就能入群。 沒承想，騙子也混入群內，冒充「群主」老師發送交費通知：「麻煩各位家長交一下季度學習資料、練習題試卷等資料費490元、複印費5元，合計共495元整。各位家長掃碼進行繳費並備註好學生名字，方便核對登記，謝謝各位家長配合……」緊接著還發布了支付二維碼，並@群內成員，要求儘快交費。 由於是學校建立的新生家長群，「老師」通知交費的數額也不多，還「貼心」地讓家長交費時備註好學生姓名，交費後截圖接龍便於登記，家長們便信以為真。短短40多分鐘內，共有9名家長掃碼交費，共計4000餘元。另一名「老師」還將交費的家長拉進小群。 群內有家長起了疑心，向學校老師核實。真正的群主老師立即在群內發布消息，告知家長有人冒充老師騙錢並封禁發言，將騙子「踢」出群，緊接著向學校報告並報警。 民警經初步詢問調查發現，這個200多人的新生家長群，未設置管理員審核後加入的權限，騙子在夜間趁人不注意混入群內，之後冒充老師發布交費信息。如果不是發現及時，騙子還可以在小群中繼續詐騙上當的家長。 警方提示 嚴禁在群內發布任何收費信息 「7月底至8月初正值中學新生錄取報到的高峰期，騙子就是利用新生家長對學校、老師的信任及對學校工作的不了解，混進群內實施詐騙。」 反詐民警提示，學校在組建新生家長群時，務必嚴格設置入群審核機制，確保群成員身份真實可靠。同時，要明確群內溝通規範，嚴禁在群內發布任何收費信息，所有涉及費用的事宜要通過校園官網、官方公眾號、線下通知等方式發布，並主動向家長說明收費項目、標準及繳費途徑，引導家長通過學校對公帳戶繳費。 家長們也要提高警惕，加入群後，可先與班主任或學校確認群內管理人員身份，對群內發布的收費、轉帳等信息保持高度警惕，切勿輕易掃描不明二維碼或點擊陌生連結。遇到疑問時，務必通過官方聯繫方式向學校核實，不要直接在群內詢問陌生「管理員」或「老師」，避免被騙子誤導。 一旦發現疑似詐騙行為，要第一時間向學校反映並報警，留存好相關聊天記錄、轉帳憑證等證據，配合警方調查處理。 (央視新聞客戶端綜合平安北京)
金融領域的反洗錢監管持續升級中。8月4日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會關於《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《辦法》)，現向社會公開徵求意見，意見反饋截止時間為2025年9月3日。 結合內容來看，《辦法》圍繞對金融領域客戶盡職調查流程、客戶身份資料及交易記錄保存等以及受益所有人識別等提出多項細化要求，為金融機構提供了操作指南。而在《辦法》之前，金融監管部門也曾出臺多個細分領域的反洗錢要求。分析人士指出，有效的反洗錢措施能夠幫助金融機構識別並防範潛在的金融犯罪風險，為客戶提供更安全的服務環境。 六大類金融機構適用 根據《辦法》，需要履行反洗錢義務的金融機構類型包括六大類，分別是：政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行；證券公司、期貨公司、證券投資基金管理公司；保險公司、保險資產管理公司；信託公司、金融資產管理公司、企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、消費金融公司、貨幣經紀公司、理財公司；非銀行支付機構；中國人民銀行確定並公布的從事金融業務的其他機構。 以銀行為例，《辦法》要求，銀行類金融機構為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的，需開展客戶盡職調查以及留存相關證件。 非銀行支付機構方面，根據《辦法》，非銀行支付機構以開立支付帳戶等方式與客戶建立業務關係，以及向客戶出售記名預付卡或者一次性出售不記名預付卡人民幣1萬元以上的，或是中國人民銀行規定的其他情形，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 銀行、非銀行支付機構為特約商戶提供收單服務，應當對特約商戶開展客戶盡職調查，並登記特約商戶及其法定代表人或者負責人身份基本信息，留存特約商戶及其法定代表人或者負責人有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 在信託公司部分，《辦法》提到，信託公司在設立信託或者為客戶辦理信託受益權轉讓時，應當識別並核實委託人身份，了解信託財產的來源，登記委託人、受益人的身份基本信息，並留存委託人有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 事實上，圍繞金融機構客戶調查及資料保存，人民銀行早前便出臺了相關規定。在2021年3月，人民銀行等三部門曾就《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(修訂草案徵求意見稿)》(以下簡稱《修訂草案徵求意見稿》)聯合公開徵求意見，提出金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名帳戶或者假名帳戶。 北京商報記者對比發現，《修訂草案徵求意見稿》中，將適用金融機構分為五大類，未將非銀行支付機構單獨成列，但在細則中對非銀行支付機構提出了多項要求，其中包括為不在本機構開立帳戶的客戶提供支付交易處理達到一定金額的。 博通諮詢首席分析師王蓬博指出，在全球化背景下，中國積極履行國際反洗錢義務，也反映了監管對金融安全與穩定的重視。《辦法》通過明確各類金融機構在客戶盡職調查、客戶身份資料及交易記錄保存等方面的具體要求，為金融機構提供了操作指南，有助於提升整個行業的風險管理水平，也有助於加強金融機構的合規性，減少洗錢、恐怖融資等非法活動的風險，進一步維護金融市場秩序和社會穩定。 多項政策銜接填補空缺 根據《辦法》起草說明，《辦法》制定主要是為了貫徹落實《中華人民共和國反洗錢法》(以下簡稱《反洗錢法》)有關規定的要求，明確和細化金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存有關規定；做好反洗錢國際評估應對工作的要求；提高金融機構客戶盡職調查工作有效性的需要。 《辦法》規範的主要內容包括明確客戶盡職調查總體要求、完善客戶盡職調查具體要求、完善適用範圍等內容，確保與《反洗錢法》相銜接。 在完善客戶盡職調查具體要求部分，人民銀行表示，一是結合當前金融業務實踐更新各金融行業客戶盡職調查的適用情形及措施；二是在法律規定基礎上，明確金融機構與客戶業務存續期間的盡職調查要求；三是參照反洗錢國際標準，明確受益所有人、高風險國家(地區)和應加強監控國家(地區)、外國政要和國際組織高級管理人員、代理行業務及類似業務、匯款業務等盡職調查有關要求。 值得一提的是，新的《反洗錢法》落地以來，人民銀行已有多項補充規定出爐。例如自8月1日開始生效的《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，也是為了加強和規範貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資工作。更早一點，人民銀行還曾就《落實〈金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法〉有關事項的通知(徵求意見稿)》《社會組織反恐怖融資管理辦法(修訂草案徵求意見稿)》等公開徵求意見。 王蓬博指出，多項細化新規也是落實《反洗錢法》的要求，同時，有效的反洗錢措施能夠幫助金融機構識別並防範潛在的金融犯罪風險，為客戶提供更安全的服務環境。 在北京市社會科學院副研究員王鵬看來，《辦法》是反洗錢監管體系的關鍵升級，通過細化六大類金融機構義務，強化風險管控，有助於提升金融安全與國際競爭力，而多項政策銜接填補部分領域監管空缺，形成完整監管鏈條。《辦法》落地有助於構建安全、透明的金融體系，提升國際競爭力。金融機構需主動適應，將合規融入戰略，實現「合規創造價值」。 北京商報記者 廖蒙
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