2025年普陀區營商環境測評迎檢專題會召開
2025-12-18 12:08 9,418次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
廣州8月5日電 (郭軍 陳秀慧 孫文)據氣象部門預報，5日夜間到6日，廣州仍有暴雨，局部大暴雨到特大暴雨，伴有6到8級短時大風、雷電等強對流天氣，流溪河、西福河水位出現明顯上漲。8月5日12時30分，廣州海事局啟動防汛四級應急響應，全力保障轄區水上交通安全。 廣州海事局加強與廣州市三防總指揮部、氣象、水文、水利等部門的聯繫，嚴密跟蹤水情發展態勢和上遊洪水動態，強化滾動會商和精準研判，明確氣象預警「叫應」程序，落實「叫應」閉環管理要求，通過智慧海事系統、甚高頻等信息化手段多渠道高頻次發布預警信息，對受降雨影響較為明顯的北江、東江重要航路、渡口、橋區等水域加強監控，加大對轄區船舶，特別是長期錨泊船、修造船、無動力船等的巡查力度，提醒船舶落實錨泊系固措施，對航經可能受洪峰過境影響橋區水域的船舶進行「一對一」安全提醒，督促船舶落實航行安全要求，嚴密防範走錨、船碰橋等險情事故發生。 廣州海事局提醒：請各船舶密切關注天氣水文變化，落實汛期水上安全防範工作，切勿冒險航行，水上遇險請立即撥打12395。(完)
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