中國駐奧克蘭總領館提醒領區中國公民嚴防新型換匯詐騙
2025-11-02 12:04 6,427次浏览「內部員工充話費，享78折優惠！」「72小時內到帳，500元話費只需400元。」這種話費慢充服務看似薅到了羊毛，殊不知已經淪為了他人洗錢的「幫兇」。7月3日，經江蘇省溧陽市檢察院提起公訴，被告人沈某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被法院判處拘役三個月，緩刑六個月，並處罰金3000元。 低折扣充值利誘入局 2023年6月，沈某想充話費，在網上看到了一個話費慢充打折活動的廣告。一番詢問後，他被拉進了一個聊天群，群內的充值折扣在78折到83折，比官方折扣低得多。沒有固定工作、背負著房貸的壓力，還要供子女上學的沈某，面對如此大的折扣，心生了一條「取財」之道：在充值後註銷手機卡，將充值的錢提現到自己的銀行卡裡，動動手指便能輕鬆賺取差價。於是，他聯繫了群裡發布充值廣告的「雨哥」。 「這麼低的折扣，錢確定能到帳嗎？」沈某猶豫著發問。很快，「雨哥」回覆說：「放心，你先墊付，三天內話費保證到帳，很多人都是找我充的。」對方還發了幾張轉帳成功的截圖。看著這些充值記錄，沈某決定一試。 一充一退輕鬆賺差價 見沈某有充值意向，「雨哥」說，如果充值金額大的話，可以給他75折的優惠。沈某一聽，立刻表示願意多充。他暗暗謀算：「如果多充一點，差價肯定也能賺得更多。」於是，沈某向「雨哥」轉帳7500元，過了兩天，其手機卡上陸續收到了共計10000元的話費。沈某立刻註銷了這張手機卡，利用「雨哥」發來的話費充值記錄證明，成功通過了退話費的申請。沒過多久，其銀行卡帳戶真的收到了10000元。沈某盯著屏幕上的數字，呼吸都急促起來：「還真的這麼容易就賺到錢了！」儘管心裡隱隱覺得不妥，可巨大的差價誘惑，讓他忽略了內心的不安。 有了第一次的「成功」，沈某開始頻繁聯繫「雨哥」。隨著交易次數增多，沈某逐漸成了「老手」。為了不讓運營商發現異常，他在網上購買了歸屬地不同的手機卡，並用自己的身份信息實名認證，申請退話費的時間也會刻意延後。 交易過程中，沈某也曾產生過疑問：「為什麼折扣這麼低？」群裡有人猜測，這些充進手機卡的話費大多是來路不明的錢財。沈某在網上查過，心裡清楚這種充值話費的套路就是洗「黑錢」。但是，在生活壓力和金錢誘惑的雙重考驗下，他抱著僥倖心理選擇了繼續。 引起運營商注意 那「慢充」又是什麼原因呢？原來，當確定沈某有充值意向時，「雨哥」就會與上遊詐騙分子聯繫，讓對方尋找被害人準備實施詐騙。一旦收到沈某的轉帳錢款，「雨哥」便立即通知詐騙分子，並將沈某的手機號碼提供給對方。詐騙分子利用這兩三天的時間，通過各種手段迅速實施詐騙，讓被害人直接把錢充值到沈某的手機卡上，自己則完美隱身。72小時不到，便完成了「話費慢充」背後的洗錢操作。 2024年3月，當沈某申請退出一筆9萬餘元的話費時，運營商審查發現其帳戶有多筆大額資金充值記錄，立即將其帳戶凍結並報警。面對訊問，沈某心中滿是懊悔：「我知道這錢來得不乾淨，可我總想著再多賺一點，就停不下來了。」3月12日，溧陽市公安局以沈某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪立案。 2024年9月19日，該案被移送至溧陽市檢察院審查起訴。經查明，2023年6月至2024年3月，沈某在明知第三方充值的話費中包含犯罪所得資金的情況下，仍然採取找第三方低價充值話費後註銷清退話費的方式，協助上遊犯罪分子轉移違法所得，並從中賺取差價。經統計，沈某累計接受他人充值32萬餘元，其中查明涉詐騙資金2.4萬元。2025年6月19日，溧陽市檢察院以沈某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法提起公訴。7月3日，法院依法作出以上判決。
「以前綠化帶裡、樓道口全是橫七豎八的共享單車，物業光清理就得花大半天，其他活都顧不上了。」近日，金山區石化街道柳城居民區志願者寇師傅望著如今清爽整潔的小區環境，感慨不已。曾幾何時，共享單車亂停放像一塊「心病」，壓在石化街道多個社區的居委、物業和居民心頭。而如今，隨著企業、社區、居民三方形成治理閉環，「單車圍城」的困局正被悄然破解。在柳城居民區，「單車圍城」的景象曾十分突出，鮮亮的單車擠佔消防通道、霸佔機動車位，不僅破壞社區環境，更讓居民出行添堵。「部分居民圖一時方便隨意停放，單車企業為搶佔市場過量投放卻疏於管理，而社區雖有治理之心，但僅靠「軟手段」，效果杯水車薪。」 柳城居民區黨總支書記範向紅坦言。轉機始於一場「破冰」會談。在石化街道城運中心的牽線下，範向紅與哈囉單車金山區域負責人實地勘察問題最突出的石化六村、八村，共同開出「疏堵結合」的良方。小區入口處設置智能電子圍欄，劃出內部禁停區域，單車一旦試圖進入或違規停放，GPS定位系統立即響應，車輛自動上鎖並發出警示，從源頭卡住「任性」停放的閘門。同時，小區外圍則科學布設寬敞的專用停車區，為共享單車安好「家」，引導居民養成「有位停車」的習慣。哈囉單車也增派運維人手，利用GPS定位每日巡查，對違規停放車輛做到「即停即清」。如今的柳城社區，曾經被單車侵佔的綠化帶重現生機，樓道門口暢通無阻。「現在清爽多了！物業能把精力轉到其他服務上，大家看著也舒心。」 臨南物業衛零管理處陸經理笑著告訴記者。數據顯示，當地共享單車亂停放現象銳減了95%以上。這樣的改變也在臨蒙、山鑫、濱二、山龍等居民區上演。各小區居委會、物業組建「車輪護衛隊」，新山龍物業陶經理帶著隊員每天地毯式巡查，他們工具包裡備著的撬棍和液壓剪專門用來「解救」被私鎖的單車；門崗保安看到騎共享單車進小區的居民，會立刻上前溫馨提示：「請您停到對面畫線區域，謝謝配合。」從居委會與企業的「破冰會談」到保安的一句暖心提醒，這場治理實踐道出社區治理的「密碼」，當企業精準投放、社區精細管理、居民精心呵護形成閉環，曾經橫亙在樓道口的「鋼鐵路障」，終將化作城市文明的新坐標。
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