「溫柔鄉」變「仙人跳」 重點單位人員出國考察陷「圍獵」
2025-11-03 02:07 3,264次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
廣州8月7日電 (記者 王堅)6日8時30分許，廣州連日大雨造成山體滑坡，致該市大源街大源村黃莊片區有房屋受損、人員被困，多部門展開聯合搜救。7日晚，在距離事發約36小時後，救援人員救出第10名被困人員。 7日，廣州天氣多變，時而暴雨，救援工作持續進行中。當日下午，有汽車被從廢墟中挖出。17時許，滑坡現場被破除房屋的清理工作正在進行，此前傾斜的兩棟樓房已破除。破除工作完成後，救援人員開展深度搜救工作。 當日19時50分左右，救援人員用擔架從滑坡現場抬出一名被困人員，並迅速送上救護車。 廣州市白雲區應急管理局稱，此次滑坡造成14名人員被困，此前已搜救出9人，其中2人死亡、7人受傷。 截至記者晚間發稿時，救援仍在進行。(完)
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