工信部全力組織搶修恢復甘肅蘭州市榆中縣等受災地區通信設施
2026-03-04 08:03 5,124次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
在「8·15」全國生態日即將到來之際，8月12日，渝北區人民法院在江北區五寶鎮新三村案發地公開審理一起非法獵捕野生動物案件。該鎮一農家樂老闆為了吸引顧客，在野外非法狩獵小靈貓、果子狸等國家保護的野生動物，被當眾判刑罰款。 這場「零距離」的巡迴庭審，由市公安局江北區分局食藥環偵支隊偵辦，江北區人民檢察院提起公訴，現場吸引了大批群眾、村幹部和相關部門代表現場旁聽。庭審用真實案例「以案釋法」，讓法治教育直擊人心，讓大家受到深深的震撼，增強了當地群眾的生態環境保護意識。 經查，2023年3月至2024年4月期間，犯罪嫌疑人莫某為給自家農家樂增加賣點，以可以向食客提供野生動物食材為噱頭，在明知江北區全區域全時段為禁獵區、禁獵期的情況下，從網上購買獵獸夾和獸夾報警器等禁捕獵具，並在江北區五寶鎮野外山林地帶進行非法狩獵野生動物，獵取屬於國家「三有」保護動物(有重要生態價值、科學研究價值、社會經濟價值)，其中國家一級保護動物小靈貓1隻，二級保護動物果子狸2隻，供客人食用牟利。 案發後，江北區公安分局食藥環偵支隊迅速展開偵查，依法取證固據，最終，將犯罪嫌疑人莫某依法移送檢察機關審查起訴。 庭審現場，檢察機關當庭出示了相關物證、書證及鑑定意見，被告人當庭認罪悔罪。 法院當庭對其進行了宣判，以非法狩獵罪判處莫某有期徒刑5個月，緩刑10個月，並處2.64萬元生態賠償金。 巡迴庭審結束後，江北區公安分局食藥環偵支隊民警向現場群眾發放了《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國刑法》等宣傳資料，結合案件審判、以案釋法，向現場群眾闡述保護野生動物和森林防火的重要性，提醒群眾自覺遵守法律法規，不要抱有僥倖心理，更不要因一時利益觸碰法律紅線。 「真沒想到這麼多不認識的野生動物屬於國家保護動物，我們一定要好好學習，以免觸犯了法律自己還不知道。」翻看了宣傳資料後，村民們紛紛表示，要保護好野生動物，不能隨意捕殺，守護好身邊的綠水青山和生態安全。 警方提醒 非法狩獵不僅破壞了野生動物資源，也損害了社會公共利益，廣大群眾一旦發現非法誘捕、獵殺、收購、暗中出售或非法運輸野生動物的行為，應立即報警，警方將依法嚴厲查處。 上遊財經-重慶晨報記者 楊新宇
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