西安星級酒店探索餐飲「外擺」業務 日營業額破兩萬元
2025-12-12 19:27 5,612次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月5日晚，江蘇南京，遊客們在城南門東歷史文化街區遊覽。正值暑期，當地迎來旅遊熱潮。記者 泱波 攝 8月5日晚，江蘇南京，遊客們在城南門東歷史文化街區體驗漫畫藝術。正值暑期，當地迎來旅遊熱潮。記者 泱波 攝 8月5日晚，江蘇南京，遊客們在城南門東歷史文化街區遊覽。正值暑期，當地迎來旅遊熱潮。記者 泱波 攝 8月5日晚，江蘇南京，遊客們在城南門東歷史文化街區遊覽。正值暑期，當地迎來旅遊熱潮。記者 泱波 攝
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
黄瓜直播
「活动」首次登录送新手大礼包
- 软件大小: 135.42MB
- 最后更新: 2025-12-12 19:27
- 最新版本: v6.18.13.1
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 魅影app下载免费版
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 6.68以上
客服热线：132-1728-1729
少妇免费直播类似软件
猜你喜欢
41765
57
2025-12-12 19:27
18692
38
2025-12-12 19:27
78564
46
2025-12-12 19:27
54618
76
2025-12-12 19:27
37641
18
2025-12-12 19:27
71845
67
2025-12-12 19:27
51794
54
2025-12-12 19:27
82749
82
2025-12-12 19:27
78635
58
2025-12-12 19:27
17593
53
2025-12-12 19:27
91386
41
2025-12-12 19:27
46978
38925
43195
97826
64132
47
32
18659
17
85