廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
北京8月8日電 題:賴當局霸凌陸配 意識形態動員幾時休? 記者 容海升 28年前從四川嫁到臺灣的花蓮縣富裡鄉學田村前村長鄧萬華,因被認定無法提出所謂「喪失原籍證明」,近日遭解除職務。賴清德當局又一次以霸凌手段,向弱者揮刀。 因同樣理由遭調查者,還有另外4名村裡長。此事件在島內持續發酵,不少法律學者及政界人士從法規、條例等不同角度質疑該決定——無論是強行要求大陸配偶放棄陸籍身份,還是直接解除一位民選村裡長的職務,都不屬於正當合規的範疇。 一段時間以來,陸配在臺遭受的不公正對待不斷加碼。從羅織罪名逼迫兩岸婚姻家庭骨肉分離,到要求補繳所謂「喪失原籍證明」,再到如今全面清查、打壓公職陸配……樁樁件件並非法律層面的問題,而是賴當局製造「寒蟬效應」的政治手段。 對陸配以意識形態相逼,將其與臺灣民眾分隔開來、置於對立面,輔以側翼營造「來自大陸,其心必異」的仇恨氛圍——賴當局這一套用民粹手段進行政治操弄,在民眾當中製造對立隔閡的手段不可謂不嫻熟。持客觀立場或表露同情者,動輒被打上「中共同路人」標籤。 觀察家分析,賴當局當下進一步打壓陸配,有另一重含義。受「大罷免」首輪投票結果影響,賴清德民意支持度遭重挫,轉移焦點、凝聚支持,要找一個「能得罪」的群體立靶。有島內媒體諷刺道,陸配簡直成了「出氣包」。 目前,全臺約38萬陸配人人自危,陸配子女的生活、學業將更加艱難。須知,在臺定居落戶的陸配群體已然是臺灣社會一員,作為家人在為臺灣經濟社會發展付出努力,如今卻被當作「敵人」看待,怎不令人心寒? 去年一檔訪談節目中,甫於4日辭世的歷史學者許倬雲先生被問及人生最大遺憾時,一字一頓說道「但悲不見九州同」,這在當前兩岸形勢下更令人唏噓。 陸配是連結兩岸的紐帶,不應被當作棋子,兩岸關係更非只有對抗。賴當局一次次將陸配「推上火線」,只會讓臺灣民眾愈發看清其恃強凌弱、毫無底線的惡劣心腸。(完)
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