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2025-12-09 19:18 8,762次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
紐約8月11日電 美國鋼鐵公司位於賓夕法尼亞州匹茲堡市附近的一座工廠11日發生爆炸，造成至少1人遇難、1人下落不明，另有多人受傷。 據美國有線電視新聞網報導，當天上午10點50分左右，該工廠發生多起爆炸。事故發生後，數十名工人被困在廢墟下。應急人員迅速抵達現場展開搜救。 報導稱，阿勒格尼縣緊急服務部、警察局等部門當天下午舉行了新聞發布會。警方表示，此前下落不明的2人中已有1人獲救。截至目前，爆炸造成1人遇難、1人仍下落不明，受傷者中有10人被送醫。 阿勒格尼縣衛生部門說，工作人員正在監測當地空氣情況，包括空氣中的煙塵和二氧化硫含量，建議工廠周圍1.6公裡內的居民不要出門，關閉所有門窗，並將空調系統設置為內循環。 美聯社報導說，該工廠是北美地區最大的焦化廠，約有1400名工人。長期以來，該工廠一直存在汙染問題，曾於2019年斥資850萬美元就一起訴訟達成和解，其中650萬美元用於減少煙塵排放和有害氣味。 根據美國職業安全與健康管理局發布的數據，過去10年，全美鋼鐵廠雖發生過266起造成人員重傷或死亡的事件，但爆炸事件極為罕見。就各州而言，賓夕法尼亞州的鋼鐵廠事故受傷報告數量居全美首位。(完)
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