廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
杭州8月11日電 (錢晨菲 餘熙楚娃 何蓉)2025年暑運進入高峰期,杭州口岸迎來今年出入境客流新紀錄。11日,記者從杭州口岸獲悉,截至目前,今年杭州口岸出入境客流量突破300萬人次,同比增長10.1%,比去年提前20天達到這一流量。 8月11日,杭州口岸今年出入境客流破300萬人次。杭州口岸供圖 數據顯示,今年杭州口岸入境外籍旅客超24萬人次,佔比達16.7%,同比增長超20%,主要以韓國、馬來西亞、泰國等國家為主,來華目的主要是旅遊及商貿。前往「免籤黃金線」國家旅客增長顯著,國內親子遊、研學團成為暑期主力客流。 杭州邊檢統計,杭州口岸暑運(7月1日至今)保障航班3200餘架次,運送出入境旅客55.5萬人次,預測8月杭州口岸暑期遊將持續保持高熱度。 除傳統「新馬泰」航線上座率居高不下外,杭州口岸還加密了杭州至杜拜直飛航班,出境上座率約八成。 面對暑期客流高位運行,杭州邊檢站拍攝中英雙語通關指南視頻,擴大通關指引科普覆蓋面,提升出入境旅客通關效率;通過啟用外國人入境卡自助填報終端、前置採集儀、旅客排隊智能分析系統等,進一步提升通關流程數智化、電子化水平。(完)
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