案值逾500萬 福建寧德查獲一起涉嫌走私香菸案
2025-11-02 09:31 6,129次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
中國軍號符拉迪沃斯託克8月3日電(田沛羽、記者韓傑)今天上午，參加中俄「海上聯合-2025」聯合演習的中俄海上艦艇編隊，從某軍港解纜起航，奔赴俄羅斯符拉迪沃斯託克港附近海域開展多課目演練，這標誌著聯合演習海上演練階段全面展開。 上午5時許，在俄方拖船和軍港保障人員的配合下，中國海軍西湖船和俄「別洛烏索夫」號救生船率先離港，隨後中方紹興艦、烏魯木齊艦，俄方「特裡布茨海軍上將」號大型反潛艦、「響亮」號輕型護衛艦等依次駛離碼頭。離港完畢後，雙方按照中俄艦艇混編的順序迅即組成編隊，駛向任務海域。遼闊海面上，中俄雙方艦艇建立通信鏈路，互相通報海區水文氣象、海空情況等信息要素。 此前，由中俄雙方混編組成的聯合指揮部，已經根據演習計劃和演練方案組織圖上推演，聚焦組織形式、兵力協同等問題展開深入探討溝通，修訂完善演練課目方案、安全預案，並圍繞水下攻防、援潛救生等相關課題組織專業交流。 按照演習方案，中俄海上艦艇編隊將舉行為期3天的海上演練，演練內容包括援潛救生、聯合反潛、防空反導、對海作戰等多個課目演練，並開展實際使用武器訓練，檢驗前期聯合籌劃期間方案計劃研討成果。
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