「教育消費者」言論引爭議，百果園股價大跌
2025-12-09 16:30 2,359次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
廣州8月14日電 (王堅 林海欣)《關於貫徹落實金融支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作的意見實施方案》(下稱《實施方案》)13日正式發布，推出88項舉措，加大金融支持南沙建設力度，進一步強化南沙對粵港澳大灣區高質量發展動力源的支撐作用。 活動現場。羅仲賢 攝 據南沙區政府介紹，《實施方案》圍繞完善創新創業金融服務、加強社會民生領域金融服務、發展特色金融服務、推進粵港澳金融市場互聯互通、開展跨境金融創新與交流、完善金融監管機制、保障措施等7個方面，提出了88條落實舉措。這是貫徹落實中央金融工作會議精神和《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》的重要舉措，將進一步增強南沙金融功能輻射力和帶動力，為粵港澳大灣區建設和國家高水平對外開放提供堅實支撐。 當日，在廣州南沙「金融30條」專項政策宣講暨金融開放與創新發展大會上，中國首個期貨金融業全要素產業園——南沙期貨產業園也啟動招商，並宣布將於9月30日正式開園。 大會現場，中非友好經貿發展基金會項目、中信金租船舶租賃項目、氣候投融資平臺項目、跨境信用共享項目等一批重點項目集中簽約，為南沙打造國際一流規則銜接高地注入強勁動能。 此外，《南沙區招商導航指引地圖2.0》也在大會現場發布，為金融產業發展提供更多載體選擇。該地圖匯聚南沙區超160個載體、廠房共600萬平方米招商面積，併集成最新招商政策、配套服務、產業生態等關鍵信息。 南沙區委副書記、區長嶽陽表示，南沙將緊抓重大政策機遇，按照中國人民銀行等部門要求和廣東省、廣州市工作部署，加快將南沙建設成為我國金融業對外開放試驗示範窗口、金融創新功能的承載區、粵港澳大灣區國際金融樞紐重要節點。(完)
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