商務部就對歐盟兩家金融機構採取反制措施答記者問
2026-01-06 15:29 4,912次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
山西陽泉8月4日電 (記者 李庭耀)「這裡的照片、實物、文獻，於我而言既熟悉又陌生。我此前了解抗日戰爭歷史，但對八路軍的貢獻了解較少。」臺商張國鑫4日參觀百團大戰紀念館後，對八路軍抗日先烈的奉獻與犧牲表示感動，「有他們的付出，抗日戰爭才能取得最後的勝利」。 當日，2025年「臺商臺青走晉來」陽泉專場推介活動舉行，眾多臺商臺青走進位於山西陽泉的百團大戰紀念館。 1940年8月，為粉碎侵華日軍的「囚籠政策」，中國共產黨領導的八路軍在華北發動了百團大戰，這是全民族抗戰以來八路軍在華北發動的規模最大、持續時間最長的一次帶戰略性進攻的戰役，陽泉正是戰役第一階段的主戰場。 陽泉獅腦山上，百團大戰紀念碑矗立於此。百團大戰紀念館內，有關八路軍冒雨破路、殲滅日軍據點等470餘幅圖片、2000餘件實物、10餘處場景，記錄了戰役過程。 臺商黃志強表示，希望青年朋友記住抗戰歷史，牢記自身使命，不枉為中華民族的一員。 臺北市山西同鄉會理事長祁丕烈表示，今年是抗戰勝利80周年，回顧那段艱苦歲月，無數先烈不畏犧牲，用血肉之軀保衛家園，才換來今日之和平與繁榮，「他們用行動證明，中華民族團結的力量可以戰勝一切」。 「憶往思今，我了解祖國大陸的發展與繁榮，有責任也有義務進行宣傳推介，讓更多臺灣同胞了解真實的歷史與現實。」張國鑫說。(完)
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