廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
【建設教育強國·教育筆談
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
87641
94
2025-12-01 06:13
64527
61
2025-12-01 06:13
84257
43
2025-12-01 06:13
95862
47
2025-12-01 06:13
39215
84
2025-12-01 06:13
97281
37
2025-12-01 06:13
36915
35
2025-12-01 06:13
58749
74
2025-12-01 06:13
35781
48
2025-12-01 06:13
26974
97
2025-12-01 06:13
53917
75
2025-12-01 06:13
58263
31
2025-12-01 06:13
94132
74
2025-12-01 06:13
46732
52
2025-12-01 06:13
76439
79
2025-12-01 06:13
26894
97
2025-12-01 06:13
79264
27
2025-12-01 06:13
27531
92
2025-12-01 06:13
19875
56
2025-12-01 06:13
31247
29
2025-12-01 06:13
17845
61
2025-12-01 06:13
84326
54
2025-12-01 06:13
52398
81
2025-12-01 06:13
53469
16
2025-12-01 06:13
87129
97
2025-12-01 06:13
56184
17
2025-12-01 06:13
56321
45
2025-12-01 06:13
57349
92
2025-12-01 06:13
81423
92
2025-12-01 06:13
58169
84
2025-12-01 06:13
56317
17
2025-12-01 06:13
38927
79
2025-12-01 06:13
29376
46
2025-12-01 06:13
47126
75
2025-12-01 06:13
67813
21
2025-12-01 06:13
82746
26
2025-12-01 06:13
84576
63
2025-12-01 06:13
86293
58
2025-12-01 06:13
42785
15
2025-12-01 06:13
14657
73
2025-12-01 06:13
92365
29
2025-12-01 06:13
84532
59
2025-12-01 06:13
93758
25
2025-12-01 06:13
54618
52
2025-12-01 06:13
16892
45
2025-12-01 06:13
17825
39
2025-12-01 06:13
36798
21
2025-12-01 06:13
79635
91
2025-12-01 06:13
93467
17
2025-12-01 06:13
24368
58
2025-12-01 06:13
65943
56
2025-12-01 06:13
| 青稞直播 | 黑白直播 |
| 彼岸直播 | |
| 少妇免费直播 | 抖音成人版 |
| 嗨球直播 | |
| 雨燕直播 | 香蕉app免费下载 |
| 魅影直播视频 | |
| 小白兔直播 | 魅影视频 |
| 曼城直播 | |
| 金桔直播 | 仙凡直播 |
| 秀色直播 | |
| 奇秀直播 | 春雨app直播免费看 |
| 免费直播行情网站大全 | |
| 小狐狸直播 | 免费直播平台 |
| 蜜唇直播app | |
| 柠檬直播 | 小狐狸直播 |
| 趣播 | |
| 柚子直播 | 抖音成人版 |
| 嗨球直播 | |
| 桃花直播 | 秀色直播app下载安装app |
| 夜月视频直播 | |