數據成為犯罪工具 司法實踐這樣解局
2025-12-03 11:15 1,647次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
近年來，安徽省樅陽縣從力量配備和經費供給上發力，不斷夯實統戰工作基層基礎，為統戰部門履行思想政治引領主責主業提供了堅實支撐，統戰凝聚人心、匯聚力量的作用進一步發揮。 著力配強統戰力量。推動全縣16個鄉鎮中統戰工作任務較重的鄉鎮配備專職統戰委員。選優配強村(社區)民宗協理員，214個村(社區)共配備民宗協理員214名，每月200元崗位補貼及時兌現；謀劃設立全市首個縣級民族宗教事業服務中心，著力破解統戰管理服務力量不足問題。 全力用好黨外幹部。持續完善黨外幹部「選育管用」全鏈條機制，積極推薦黨外幹部到重要崗位鍛鍊，目前全縣配備黨外縣處級幹部5名，政府工作部門黨外正職2名、副職6名，並通過舉辦全縣黨外幹部座談會暨經濟型幹部成長集中營、組織黨外幹部赴江陰跟班學習，持續提升一批黨外幹部能力素質，「蓄水池」作用進一步發揮。 傾力保障經費供給。每年縣財政擠出資金，將縣僑聯、知聯會、新聯會等統戰團體工作經費和民宗協理員崗位補貼等近百萬元納入財政預算，為統戰團體圍繞中心、服務大局建言獻策、開展活動等提供了堅實保障。(人民網 章洋 錢玉祥)
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