廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
吉鴻昌外孫女:外祖父最大的遺憾是沒有穿上紅軍軍裝,我彌補了他的遺憾
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
95316
18
2025-11-30 16:26
93574
31
2025-11-30 16:26
29531
36
2025-11-30 16:26
28146
41
2025-11-30 16:26
97562
46
2025-11-30 16:26
46798
52
2025-11-30 16:26
78562
75
2025-11-30 16:26
92867
91
2025-11-30 16:26
58693
45
2025-11-30 16:26
92317
25
2025-11-30 16:26
61892
23
2025-11-30 16:26
98316
47
2025-11-30 16:26
95761
93
2025-11-30 16:26
47853
27
2025-11-30 16:26
75836
25
2025-11-30 16:26
86923
14
2025-11-30 16:26
34756
16
2025-11-30 16:26
79563
84
2025-11-30 16:26
25348
18
2025-11-30 16:26
72896
74
2025-11-30 16:26
81357
18
2025-11-30 16:26
28641
95
2025-11-30 16:26
56473
13
2025-11-30 16:26
72649
98
2025-11-30 16:26
81542
35
2025-11-30 16:26
52831
52
2025-11-30 16:26
83254
54
2025-11-30 16:26
82759
27
2025-11-30 16:26
85426
96
2025-11-30 16:26
94215
56
2025-11-30 16:26
37561
83
2025-11-30 16:26
18694
92
2025-11-30 16:26
65391
34
2025-11-30 16:26
61594
58
2025-11-30 16:26
82561
34
2025-11-30 16:26
45963
79
2025-11-30 16:26
49261
96
2025-11-30 16:26
38796
48
2025-11-30 16:26
13594
47
2025-11-30 16:26
34587
56
2025-11-30 16:26
51642
84
2025-11-30 16:26
51698
28
2025-11-30 16:26
73192
78
2025-11-30 16:26
68742
42
2025-11-30 16:26
74186
65
2025-11-30 16:26
35827
86
2025-11-30 16:26
69721
46
2025-11-30 16:26
79513
29
2025-11-30 16:26
42681
37
2025-11-30 16:26
67841
57
2025-11-30 16:26
45217
14
2025-11-30 16:26
56843
19
2025-11-30 16:26
| 百丽直播 | 黑白直播 |
| 97播播 | |
| 免费直播行情网站大全 | 秀色直播app下载安装app |
| 心动直播 | |
| 抖音成人版 | 红楼直播 |
| 午夜直播 | |
| 樱花直播nba | 少妇免费直播 |
| 直播全婐app免费 | |
| 免费直播 | 魅影直播 |
| 婬色直播 | |
| 大鱼直播 | 夜魅直播 |
| 心跳直播 | |
| 蝶恋直播 | 牡丹直播 |
| 69美女直播 | |
| 荔枝直播 | 小狐狸直播 |
| 杏爱直播 | |
| 花瓣直播 | 咪咕直播 |
| 浪花直播 | |
| 青稞直播 | 鲍鱼直播 |
| 9i安装下载 | |