8月8日,國家金融監督管理總局寧波監管局行政處罰信息公開表(甬金罰決字〔2025〕59-61號)顯示,寧波奉化羅蒙村鎮銀行有限責任公司,貸款「三查」不盡職、信貸資產風險分類不準確,被罰款60萬元;沈再娣(時任寧波奉化羅蒙村鎮銀行有限責任公司業務發展部負責人),孫布穀(時任寧波奉化羅蒙村鎮銀行有限責任公司營業部客戶經理),分別因掛靠類貸款管理不審慎以及貸款「三查」不盡職,被警告。
杭州8月8日電 (錢晨菲 吳怡欣)8月8日,浙江杭州舉行打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作情況新聞發布會。據悉,今年前7月,杭州公安積極開展涉詐重點人員教育勸返工作,敦促滯留境外的涉詐人員回國。截至目前,該市涉詐重點人員勸返率達92.14%。 數據顯示,今年1月至7月,杭州全市電信網絡詐騙案件受理數、損失數、重大案件數同比分別下降10.1%、33.2%、68.6%,破獲案件數、抓獲犯罪嫌疑人數分別同比上升13.6%、7.3%,返還涉案資金1.94億元。同時,該市明確了600餘名境外電詐回流人員的身份和落腳點。 「雖然杭州反詐工作取得了一定的實效,但電信網絡詐騙犯罪依然是刑事犯罪的主流。當前,犯罪手法更新迭代快,攻防對抗不斷升級,犯罪形勢依然嚴峻。」杭州市公安局黨委委員、副局長田國剛表示。 8月8日,浙江杭州舉行打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作情況新聞發布會。杭州公安供圖 具體來看,犯罪手段迭代變化加速。通聯手段從電話、通用聊天軟體等向FaceTime、小眾聊天軟體、境外通訊軟體等方式轉變,犯罪分子運用屏幕共享、遠程控制、AI技術等,迷惑性更強。同時,犯罪組織化特徵更加明顯。詐騙團夥組織嚴密、分工明確,詐騙金主、頭目和骨幹往往在境外,具有產業化分布、精細化分工、跨境式布局等特徵。 例如,2025年3月21日,杭州市公安局拱墅區分局接某女士報警稱,3月初通過某網絡社交平臺相親帖認識嫌疑人,被網戀誘導投資虛擬幣,共損失超100萬元。案發後,杭州市區兩級公安機關立即成立專案組,前往中國多地進行抓捕,明確詐騙窩點位於東南亞某地,境外詐騙分子通過小眾加密聊天軟體發布指令,由境內灰黑產犯罪團夥接單收取黃金。截至目前,該案已經抓獲多環節犯罪嫌疑人9人,合計追贓挽損超20萬元。(完)
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