最高法發布第一批涉企行政強制典型案例
2026-02-09 19:18 7,964次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
香港8月11日電 香港特區政府創新科技及工業局局長孫東11日表示，中國香港代表團當地時間8月8日至10日在美國舉行的新一屆矽谷國際發明節中奪得27枚金牌及8個特別大獎，創下歷史最佳成績。 8月11日，香港特區政府創新科技及工業局局長孫東發文稱，祝賀中國香港代表團在本屆矽谷國際發明節中勇創佳績。(圖片來源：香港特區政府創新科技及工業局社交媒體主頁) 其中，香港大學先進生物醫學儀器中心研發的新一代「聚合酶連鎖反應PCR」技術，憑藉核酸多重檢測方法，在癌症及感染病篩檢領域取得研發突破，榮獲最高榮譽大獎。孫東表示，該技術未來有望為香港社區提供兼具成本效益與準確性的檢測方案，惠及廣大市民。 此外，香港公共科研機構納米及先進材料研發院(NAMI)憑藉智慧機場自供電資產追蹤系統等多項創新技術，奪得4枚金牌及3枚銀牌。 孫東指出，香港團隊的卓越表現再次印證了香港在科研領域的雄厚實力與無限潛力，也印證了香港人才輩出的優勢。特區政府將持續投入資源支持科研發展，推動更多「香港發明」走向世界。(完)
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