深圳全面建設法治先行示範城市
2025-12-27 12:52 7,518次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
國務院臺辦8月13日舉行例行新聞發布會。 會上有記者提問，有個別臺媒報導稱，近年大陸積極通過社交平臺逐步「洗腦臺灣年輕世代」，島內網上流傳的「臺灣最親中的年齡層是20歲至24歲」言論引發議論。「臺獨」頑固分子沈伯洋稱，「親中平均年齡下降是應該重視的問題」。對此有何評論？ 新聞發言人朱鳳蓮表示，長期以來，民進黨當局和綠營政客一味操弄「反中抗中」，企圖封堵臺灣同胞了解大陸真情實況的渠道，誤導臺灣民眾對大陸的認知。得益於網際網路技術的發展和社交應用軟體的更新迭代，兩岸網民可以更快捷獲取新聞資訊、更方便看到彼此生活、更多元開展交流。民進黨當局編造的謊言逐漸被戳穿，製造的「信息繭房」正在崩塌。 朱鳳蓮指出，兩岸同胞是一家人，理應常來常往、走近走親。讓所有年齡層的臺灣同胞更多了解大陸是我們一直努力在做的事。我們熱忱歡迎臺灣同胞特別是青年朋友來大陸走走看看，追求夢想，也將持續為此創造更好條件、更多機遇。 (讓寶奎 製作 金彤陽）
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